Diversas são as situações que podem configurar indício de ocorrência dos crimes
previstos na Lei n.º 9.613/98 e suas posteriores alterações, que objetiva a Prevenção
e o Combate aos Crimes de “Lavagem” ou Ocultação de Bens, Direitos, e Valores,
relacionados com operações em espécie ou em traveller’s cheques, como a de:
Ainúmeros depósitos de valores não significativos, cujo conjunto não alcança valor de
relevância.
Baumento substancial no volume de depósitos por qualquer pessoa (PF ou PJ) sem causa
aparente, em especial se transferidos, em curto espaço de tempo, a destino anteriormente
não relacionado com o depositante.
Cmovimentação de recursos em capitais de estados.
Dtroca de notas de grande valor por grande quantidade de notas de pequeno valor.
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