Questão de Procedimentos Específicos — CFC · 2007

1. Aestabelecimento de política de segurança dos sistemas de processamento de dados.
2. Belaboração e execução de programa de auditoria interna específico para avaliação da estrutura de controles internos para a prevenção à prática de crime de lavagem de dinheiro.
3. Celaboração e execução de programa de treinamento específico de qualificação dos funcionários para cumprimento das legislações referentes à lavagem de dinheiro.
4. Destabelecimento de uma política de prevenção contra a lavagem de dinheiro que inclua diretrizes sobre a avaliação de riscos na contratação de funcionários e no desenvolvimento de produtos.

Outras questões de Procedimentos Específicos

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